近日,我所律師趙超宇收到義馬市人民法院送達的刑事判決書一份,被告人孫某被判處有期徒刑4年。而按照起訴書指控,孫某應當被判處10年以上,這是我所律師又一個成功辯護案例。

  公訴人指控,2016年5月,凌某等人安排他人成立科技公司,制作客戶管理系統,2017年7月左右開發成功。之后,將某平臺交易服務器地址和賬號對接,設計代理商開發客戶功能、代理商返傭功能和清算中心功能。2017年12月,發展戴某等人,讓代理商交納一定保證金在平臺構建資金池,用來和客戶進行資金對賭。平臺運營期間,因陳某私自提高傭金比例,導致平臺兩次關閉,導致客戶恐慌,無法出金,致本案案發。公訴人指控,孫某等人以發布虛假的盈利截圖等手段,騙取客戶財物,造成客戶損失為5603余萬元,入金金額7446余萬元,出金金額1843余萬元。孫某作為本案第一被告,沒有認定為從犯。按照法律規定,數額特別巨大,應當量刑為十年以上有期徒刑。

  辯護人提交了11頁的辯護意見,認為:

  一、現有證據不能證明孫某的行為構詐騙罪。1. 孫某主觀上沒有騙取被害人財物的故意,沒有非法占有的目的。2. 孫某沒有使用欺詐方法騙取數額客戶財物。3.被害人的損失也不是孫某等人能夠控制的 。4.反向操作和對賭,未必能夠造成被害人損失,也未必能夠騙取被害人財物。5.沒有證據證明孫某知道是非法平臺。該辯護意見得到了絕大多數辯護人的認同。

  二、孫某具有法定從輕、減輕、免除處罰的情節。辯護人認為孫某可能涉嫌其他犯罪,其他犯罪是結合凌某整個案件而言,是從制度設計、平臺構建,到代理商拉人入金出金等行為的系統分析。辯護人認為:1.孫某系從犯,應當減輕或者免除處罰。所謂孫某構成犯罪,就是凌某等人犯罪的下游犯罪,或者說是其中一個最末端的環節。孫某雖然作為主管,其起的作用在整個犯罪鏈條中屬于次要的,是整個犯罪環節中的一環,只是上情下達、下情上達,拉人炒匯。整個犯罪的設計、話術的制定、資金的騙取、手續費的計收、平臺的選擇、支付渠道的決定、平臺的開關、人員的任命和安排、人員工資的確定、資金的控制和流向等,都不是孫某們所能左右的。2.孫某如實供述自己和所在小組的犯罪事實,是坦白。3.被害人存在一般的過錯。4.孫某自愿如實供述,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,可以從寬處罰。5.孫某有協助退贓的行為,可以從輕或者減輕處罰。

  三、本案的犯罪數額,不應當按照入金金額計算。1. 根據戴澤的供述,孫某他們的收入來源于被害人的手續費。2.如果按照入金金額認定,會得出沒有危害后果卻要承擔刑事責任的結論 3.辯護人出金之后再入金,會再次計算入金金額。按照入金金額計算,明顯加大了被告人的刑事責任。如某被害人入金出金之后再次入金,需要再次計算入金金額,有犯罪重復評價之嫌。4.犯罪數額,應當按照公安機關立案之前,孫某組被害人收到退款之后的實際損失計算。

  最終,義馬市人民法院認定構成詐騙罪,但是認定孫某日常工作聽從他人安排,不參與平臺運營,沒有控制資金的去向,所起作用較小,系從犯。判處有期徒刑4年。

  總共100多名被告人的案件(本案為33人),由于種種原因,雖然罪名沒有改變,但是量刑下了一個檔,由十年以上有期徒刑的指控,到判決有期徒刑四年,對電信詐騙犯罪而言,的確是一個成功的辯護。


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